恒生电子(600570)2015年年度股东大会决议公告

By sayhello 2019年7月2日

恒生电子利益股份有限公司

2015 年度同伴大会终结公报人

董事会及各种的董事典当:、给错误的劝告性提名表扬

或有重大意义的忽略,心甘情愿的的现实、真实和完整性承当个人和共同责任。

重要心甘情愿的迅速的:

这第二次警卫官有否决理由吗?:无

一、 警卫官和列席

(一) 同伴大会集合工夫:2016 年 4 月 22 日

(二) 同伴大会职位:杭州江南通道 3588 恒生大厦 B 座警卫官室

(三) 回复开投票总数的权益股同伴和优先证券同伴:

1、列席警卫官的同伴和代理人人数 22

2、列席警卫官的同伴所取得开投票总数的利益总额(股) 155,387,579

3、同伴在警卫官上所取得开投票总数的利益数为N股。

占利益总额的百分法

(四) 开票方法条件适合《公司条例》和,由大会等掌管。

警卫官由董事会用电话通知。,现场开票和网上开票相结合,停飞

彭正刚,董事长,公司副董事长刘树峰长官掌管警卫官。现场警卫官采用

开票投票表决方法。这第二次警卫官的集合、取得和投票表决的方法适合中华人民共和国的规则。

《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。

(五) 公司董事、监事、董事会干事列席经济状况

1、弯垂下来的董事 11 人,列席 3 人;彭正刚上端、荆先东、韩新义、袁磊明、高

郭军因月动差未能列席警卫官;孤独董事王向耀未能从安心官员中锥处囊中

席本第二次警卫官;孤独董事丹尼尔、刘兰宇缺乏亲自列席警卫官。。

2、弯垂下来的掌管 3 人,列席 1 人;黄晨丽监事、赵颖因在外边月动差未能列席本

第二次警卫官。

3、公司副总统兼董事会干事童晨晖列席本第二次警卫官;张国强副主席、副总统兼财务

务总监傅美英列席本第二次警卫官。

二、 变化看重

(一) 非积聚开票动机

1、 汇票指定:《公司 2015 岁入和摘要

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

2、 汇票指定:《公司 2015 董事会岁入

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴类 核准 支持 弃权

型 投票总数 使成比例(%) 投票总数 使成比例(%) 投票总数 使成比例(%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

3、 汇票指定: 《公司 2015 中西部及东部各州的县议会岁入

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

4、 汇票指定:《公司 2015 年度决算表用公报发表

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

5、 汇票指定:《公司 2015 公司年度利润分派课程

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

6、 汇票指定: 天健会计公司(特别普通使无空闲)续展及

案》

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

7、 汇票指定: 用桩区分分店赞颂拍胸脯的关系市

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 137,971,628 99.69 422,317 0.31 0 0.00

8、 汇票指定: 发生着的六大举行开幕典礼型企业单位用桩区分分店的演技保证

同盟市票据

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 137,971,628 99.69 422,317 0.31 0 0.00

9、 汇票指定: 《发生着的赞同全资分店恒生洲际用桩区分(香港)股份有限公司(暂名)

运用银行信贷赞颂或安心资金诡计,如发行

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 154,965,262 99.72 422,317 0.28 0 0.00

10、 汇票指定:《发生着的公司为全资分店恒生洲际用桩区分(香港)股份有限公司(暂

运用银行信贷赞颂或发行债券股补充拍胸脯

案》

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 154,965,262 99.72 422,317 0.28 0 0.00

11、 汇票指定:《发生着的赞同及准许公司及全资分店恒生洲际用桩区分(香港)

股份有限公司(暂时指定)对资金机构付托装饰的变化

看重末后:经过

投票表决经济状况:

同伴典型 核准 支持 弃权

投票总数 使成比例 投票总数 使成比例 投票总数 使成比例

(%) (%) (%)

A股 154,964,862 99.72 422,717 0.28 0 0.00

(二) 关涉的首要成绩,下列的同伴投票表决经济状况的5%

钞票 汇票指定 核准 支持 弃权

序号 投票总数 使成比例(%) 投票总数 使成比例(%) 投票总数 使成比例(%)

5 《 公 司 2015 27,368,651 99.97 5,700 0.03 0 0.00

公司岁入

分派课程》

(三) 发生着的变化开票的通知

钞票 7 和朋友 8 关系同伴刘树芬、蒋建生使褪色开票。

三、 募捐人见证人经济状况

1、 同伴大会保养的募捐人事务所:北京的旧称冠涛(杭州)募捐人事务所

募捐人:肖佳佳、朱越

2、 募捐人对法医决定的鉴定:

公司同伴大会的用电话通知和用电话通知顺序、列席警卫官和用电话通知警卫官的资历、投票表决顺序

与投票表决末后顾虑的事项和安心顾虑事项适合规则。、公司条例的规则,同伴大会

终结合法无效。

四、 备查包装目录册

1、 经董事会签名鉴定的同伴大会终结;

2、 募捐人事务所上端签字并以塞住关防的法度意见书。;

3、 一般的高等教育需要量的安心包装。

恒生电子利益股份有限公司

2016 年 4 月 23 日

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