恒生电子(600570)2015年年度股东大会决议公告

By sayhello 2019年7月2日

恒生电子分派股份有限公司

2015 年度打伙儿大会判决公报人

董事会及全部局面董事许可证:、给错误的劝告性供述

或体积放弃,容量的真相、精确和完整性承当个人和共同责任。

重要容量线索:

这第二次活动会有行使否决权吗?:无

一、 活动会和列席

(一) 打伙儿大会集合时期:2016 年 4 月 22 日

(二) 打伙儿大会圆图:杭州江南通道 3588 恒生大厦 B 座活动会室

(三) 回复开投票的权益股打伙儿和高级证券打伙儿:

1、列席活动会的打伙儿和代理人人数 22

2、列席活动会的打伙儿所构思开投票的分派总额(股) 155,387,579

3、打伙儿在活动会上所构思开投票的分派数为N股。

占分派总额的手续费

(四) 开票方法倘若适合《公司条例》和,由大会等掌管。

活动会由董事会激起。,现场开票和网上开票相结合,理智

彭正刚,董事长,公司副董事长刘树峰长官掌管活动会。现场活动会采用

开票由舆论决定方法。这第二次活动会的集合、构思和由舆论决定的方法适合中华人民共和国的规则。

《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》的关系规则。

(五) 公司董事、监事、董事会部长列席局面

1、在职的董事 11 人,列席 3 人;彭正刚首长、荆先东、韩新义、袁磊明、高

郭军因月动差未能列席活动会;孤独董事王向耀未能从安心官员中锥处囊中

席本第二次活动会;孤独董事丹尼尔、刘兰宇没亲自列席活动会。。

2、在职的掌管 3 人,列席 1 人;黄晨丽监事、赵颖因在外边月动差未能列席本

第二次活动会。

3、公司副总统兼董事会部长童晨晖列席本第二次活动会;张国强副主席、副总统兼财务

务总监傅美英列席本第二次活动会。

二、 打手势请求深思熟虑

(一) 非积聚开票动机

1、 汇票称号:《公司 2015 岁入和摘要

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

2、 汇票称号:《公司 2015 董事会岁入

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿类 合同书 支持 弃权

型 投票 比率(%) 投票 比率(%) 投票 比率(%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

3、 汇票称号: 《公司 2015 中西部及东部各州的县议会岁入

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

4、 汇票称号:《公司 2015 年度决算表举报

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

5、 汇票称号:《公司 2015 公司年度利润分派课题

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

6、 汇票称号: 天健会计公司(特别普通打伙儿)续展及

案》

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

7、 汇票称号: 刑柱分店借许可证的关系市

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 137,971,628 99.69 422,317 0.31 0 0.00

8、 汇票称号: 对六大开创型事业心刑柱分店的表现保证

联手市票据

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 137,971,628 99.69 422,317 0.31 0 0.00

9、 汇票称号: 《对认可全资分店恒生洲际刑柱(香港)股份有限公司(暂名)

请求银行信贷借或安心将存入银行中名辞,如发行

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 154,965,262 99.72 422,317 0.28 0 0.00

10、 汇票称号:《对公司为全资分店恒生洲际刑柱(香港)股份有限公司(暂

请求银行信贷借或发行保释金粮食许可证

案》

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 154,965,262 99.72 422,317 0.28 0 0.00

11、 汇票称号:《对认可及辩解公司及全资分店恒生洲际刑柱(香港)

股份有限公司(暂时称号)对将存入银行机构付托投资额的打手势请求

深思熟虑比分:经过

由舆论决定局面:

打伙儿典型 合同书 支持 弃权

投票 比率 投票 比率 投票 比率

(%) (%) (%)

A股 154,964,862 99.72 422,717 0.28 0 0.00

(二) 关涉的次要成绩,跟随打伙儿由舆论决定局面的5%

钞票 汇票称号 合同书 支持 弃权

序号 投票 比率(%) 投票 比率(%) 投票 比率(%)

5 《 公 司 2015 27,368,651 99.97 5,700 0.03 0 0.00

公司岁入

分派课题》

(三) 对打手势请求开票的人

钞票 7 和活动 8 关系打伙儿刘树芬、蒋建生躲避开票。

三、 求婚者做证人局面

1、 打伙儿大会断言的求婚者事务所:北京的旧称冠涛(杭州)求婚者事务所

求婚者:肖佳佳、朱越

2、 求婚者对法医决定的远景:

公司打伙儿大会的激起和激起顺序、列席活动会和激起活动会的资历、由舆论决定顺序

与由舆论决定比分关系的事项和安心关系事项适合规则。、公司条例的规则,打伙儿大会

判决合法无效。

四、 备查提供纸张目次

1、 经董事会签名鸣谢的打伙儿大会判决;

2、 求婚者事务所首长签字并插上插头特征的法度意见书。;

3、 学术界请求的安心提供纸张。

恒生电子分派股份有限公司

2016 年 4 月 23 日

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