恒生电子(600570)2015年年度股东大会决议公告

By sayhello 2019年7月2日

恒生电子使产生兴趣股份有限公司

2015 年度成为搭档大会判决公报人

董事会及整个董事公约:、给错误的劝告性提及

或优异的删掉,质地的忠实、真实和完整性承当个人和共同责任。

重要质地激励:

这第二次国会有否认权吗?:无

一、 国会和列席

(一) 成为搭档大会聚集时期:2016 年 4 月 22 日

(二) 成为搭档大会网站:杭州江南通道 3588 恒生大厦 B 座国会室

(三) 回复判决的权益股成为搭档和首要保证成为搭档:

1、列席国会的成为搭档和代理人人数 22

2、列席国会的成为搭档所拘押判决的使产生兴趣总额(股) 155,387,579

3、成为搭档在国会上所拘押判决的使产生兴趣数为N股。

占使产生兴趣总额的百分法

(四) 开票方法无论适合《公司条例》和,由大会等掌管。

国会由董事会聚集。,现场开票和网上开票相结合,范围

彭正刚,董事长,公司副董事长刘树峰修理掌管国会。现场国会采用

开票投票表决方法。这第二次国会的聚集、拘押和投票表决的方法适合中华人民共和国的规则。

《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》的关系到规则。

(五) 公司董事、监事、董事会写字台列席事件

1、靠在上面的董事 11 人,列席 3 人;彭正刚首脑、荆先东、韩新义、袁磊明、高

郭军因月动差未能列席国会;孤独董事王向耀未能从等等官员中锋芒毕露

席本第二次国会;孤独董事丹尼尔、刘兰宇没亲自列席国会。。

2、靠在上面的掌管 3 人,列席 1 人;黄晨丽监事、赵颖因在外边月动差未能列席本

第二次国会。

3、公司副总统兼董事会写字台童晨晖列席本第二次国会;张国强副主席、副总统兼财务

务总监傅美英列席本第二次国会。

二、 搬动照顾

(一) 非积聚开票动机

1、 汇票指定:《公司 2015 年度公报和摘要

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

2、 汇票指定:《公司 2015 董事会年度公报

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档类 赞同 反 弃权

型 作民意调查 比率(%) 作民意调查 比率(%) 作民意调查 比率(%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

3、 汇票指定: 《公司 2015 中西部及东部各州的县议会年度公报

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

4、 汇票指定:《公司 2015 年度决算表民族语言

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

5、 汇票指定:《公司 2015 公司年度利润分派蓝图

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

6、 汇票指定: 天健会计事务所(特别普通合作关系)续展及

案》

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 155,381,879 99.99 5,700 0.01 0 0.00

7、 汇票指定: 刑柱分店借保证的关系市

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 137,971,628 99.69 422,317 0.31 0 0.00

8、 汇票指定: 在附近六大举行开幕典礼型企业单位刑柱分店的执行保证

统一市票据

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 137,971,628 99.69 422,317 0.31 0 0.00

9、 汇票指定: 《在附近付托全资分店恒生洲际刑柱(香港)股份有限公司(暂名)

申请表格银行信贷借或等等银行家的职业条理,如发行

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 154,965,262 99.72 422,317 0.28 0 0.00

10、 汇票指定:《在附近公司为全资分店恒生洲际刑柱(香港)股份有限公司(暂

申请表格银行信贷借或发行使结合供奉保证

案》

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 154,965,262 99.72 422,317 0.28 0 0.00

11、 汇票指定:《在附近付托及认同达标公司及全资分店恒生洲际刑柱(香港)

股份有限公司(暂时指定)对银行家的职业机构付托封锁的搬动

照顾水果:经过

投票表决事件:

成为搭档典型 赞同 反 弃权

作民意调查 比率 作民意调查 比率 作民意调查 比率

(%) (%) (%)

A股 154,964,862 99.72 422,717 0.28 0 0.00

(二) 触及的首要成绩,下列的成为搭档投票表决事件的5%

广告 汇票指定 赞同 反 弃权

序号 作民意调查 比率(%) 作民意调查 比率(%) 作民意调查 比率(%)

5 《 公 司 2015 27,368,651 99.97 5,700 0.03 0 0.00

公司岁入

分派蓝图》

(三) 在附近搬动开票的传达

广告 7 和嬉戏 8 关系成为搭档刘树芬、蒋建生废止开票。

三、 求婚者声明事件

1、 成为搭档大会保持的求婚者事务所:现在称Beijing冠涛(杭州)求婚者事务所

求婚者:肖佳佳、朱越

2、 求婚者对法医收场白的透镜:

公司成为搭档大会的聚集和聚集顺序、列席国会和聚集国会的资历、投票表决顺序

与投票表决水果关系到的事项和等等关系到事项适合规则。、公司条例的规则,成为搭档大会

判决合法无效。

四、 备查提供免费入场券倾斜

1、 经董事会签名认同的成为搭档大会判决;

2、 求婚者事务所首脑签字并插上插头单位印章的法度意见书。;

3、 特许索赔的等等提供免费入场券。

恒生电子使产生兴趣股份有限公司

2016 年 4 月 23 日

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